黄河新闻网大同讯 交通银行大同永和路支行成功堵截了一起利用虚假工作证明办理工资卡的案件，有效防范了潜在的涉诈风险，保障了客户的资金安全。
近日，一位客户来银行网点以办理工资卡为名义办理储蓄卡。在审查客户提交的资料时，银行工作人员发现了异常。银行工作人员在仔细观察客户提供的资料时，发现企业公章压在落款下，姓氏与后两字大小不一，存在通过电脑软件更改的嫌疑。基于这些疑点，银行工作人员判断客户提供的工作证明存在虚假可能。在与客户就此事进行核实时，客户对此矢口否认。于是，银行工作人员提出上门核实工作情况的要求。客户见状先是佯装推脱，但在银行工作人员一再坚持下，最终承认了自己确实提供了虚假的工作证明，但办理工资卡行为确属真实。
银行工作人员通过系统预留信息联系到企业财务人员，经核实，该企业并无该员工，近期也无办理工资卡的业务需要。经与反诈中心进一步核实，该客户为“两卡”人员，办卡动机存疑。
此次案件的成功处理，不仅体现了该银行在风险管理方面的严格把控，也为开展下一步涉诈管理工作提供了宝贵的经验借鉴。未来，该银行将继续加强风险防控工作，提升涉诈管理水平，为广大客户提供更加安全、可靠的金融服务。
