黄河新闻网大同讯 近日，两名老年客户来交通银行网点反馈其账户无法出账，要求银行对其账户进行解控，表示后期会有大额进款，工作人员随即对客户账户进行查询，发现两名客户开卡后长期未使用，已被系统自动设为长期不动户，客户告知支行工作人员，前段时间收到一封快递，为财政部邮寄，里面装有财政部红头文件，大体内容为客户有资格申请300万元的扶贫资金补助，经与文件中的对接人联系，联系人告诉客户，只需要提供一个账户，并保证账户可正常使用，在相关部门进行四级审批通过后，客户前往咸阳办理后期的资格认证工作，认证过程中需通过其账户过渡一笔大额资金，期间发生的一切费用由相关部门负责，按照要求完成后即可领取扶贫资金，同时客户向银行工作人员出具财政部出具的红头文件及对接工作人员工作证件影像。
支行工作人员提醒客户可能被骗，此操作模式应为犯罪分子通过客户账户过渡涉案资金，一旦将账户提供给对接人并按要求执行，客户很可能会被定性为涉证黑灰名单客户，后期账户使用将会受到多方限制。同时支行工作人员及时联系当地公安机关工作人员，公安机关工作人员表示这是一起典型的通过快递进行诈骗事件。听到公安机关的反馈意见，客户恍然大悟，支行工作人员对客户进行了“断卡”行动宣传，提示客户合规使用本人银行卡，告知客户如出租出借银行卡将面临的惩戒措施及后果，客户对交通银行认真负责的工作表示感谢。至此，一起新型出租、出借银行卡团体作案的风险事件被该行成功堵截。
